8月15日上午，中国人民银行营业管理部、北京市人民检察院在市检察院新闻中心共同召开打击治理洗钱犯罪工作新闻发布会。会议通报中国人民银行营业管理部反洗钱工作情况和北京市检察机关打击治理洗钱犯罪工作情况，发布北京市检察机关打击治理洗钱犯罪典型案例和《北京市人民检察院 中国人民银行营业管理部关于建立反洗钱检察人员轮值协查机制的工作意见》，并回答记者提问。

一、中国人民银行营业管理部反洗钱工作情况

近年来，中国人民银行营业管理部与北京市打击治理洗钱违法犯罪领导小组成员单位密切配合、紧密协作，切实将思想和行动统一到中央部署上来，推动首都反洗钱工作取得了积极进展和成效。一是凝聚共识、同向发力，完善反洗钱合作机制，画出反洗钱工作“同心圆”。在成员单位的共同努力下，北京致力于高质量推进打击洗钱犯罪工作，“洗钱罪”立、诉、判数量连年攀升，近三年，以“洗钱罪”判决案件中，洗钱金额超百万的案件占比超60%，平均单起案件洗钱金额超千万，基本覆盖了洗钱罪的全部上游犯罪类型。二是紧扣主线、围绕中心，充分发挥“追踪资金”职能优势，服务首都经济社会高质量发展和金融安全大局。近三年来，中国人民银行营业管理部协助成员单位开展反洗钱调查共120余起，向侦查机关移送案件线索200余份，协助执纪执法机关破获重大地下钱庄、虚开发票、贪腐、涉毒等多起有社会影响力案件。三是强化系统治理、源头治理，完善“风险评估+执法检查”双支柱监管举措，充分发挥金融机构“第一道防线”作用。针对义务机构违规问题及时“亮剑”：近三年来，中国人民银行营业管理部共对21家机构进行了反洗钱处罚，金额合计8300余万元，处罚个人32人，金额合计200余万元，“风险为本”的反洗钱监管进一步强化。

下一步，中国人民银行营业管理部将坚持稳字当头、稳中求进，推进首都地区反洗钱工作高质量发展。持续深入开展北京地区打击治理洗钱违法犯罪三年行动，全面健全洗钱违法犯罪风险防控体系；深度融入国家治理大局和中心工作，切实维护国家安全、经济金融稳定和人民利益；坚持“风险为本”，提升义务机构洗钱风险防控能力。

二、北京市检察机关打击治理洗钱犯罪工作情况

北京市检察机关深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，在市委、最高检领导下，将打击治理洗钱犯罪作为一项重大政治任务和法治任务，不断推进反洗钱工作提质增效。2020年以来，全市共起诉洗钱犯罪66件74人，上下游犯罪起诉比率逐年攀升。一是提高政治站位，以检察担当统领机制优化。市检察院党组高度重视反洗钱工作，将反洗钱作为检察机关服务保障金融安全的重要内容抓好抓实。2023年上半年，全市检察机关起诉洗钱犯罪21件21人，上下游犯罪起诉比率明显提升。二是依法追诉犯罪，以能动履职提升办案效能。全市检察机关在办理上游犯罪案件时，严格落实“一案双查”机制，推动洗钱犯罪立案29件。三是深化检银协作，以资金协查形成办案合力。由市检察院统一向人行营业管理部提出资金协查申请，充分发挥人行营业管理部的反洗钱调查职能优势和大数据平台作用，为案件查办提供全方位金融信息支持。四是组建专业队伍，以实务培训促升办案水平。市检察院充分发挥金融检察办公室的机制优势，并邀请人行营业管理部反洗钱专业人员担任特邀检察官助理。五是注重溯源治理，以惩防结合遏制洗钱犯罪。北京市检察机关坚持治罪与治理并重，促进相关单位提升反洗钱合规意识，防范洗钱风险。

下一步，北京市检察机关将进一步提高政治站位，认真贯彻《打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划（2022-2024年）》要求，持续落实“一案双查”制度，不断深化检银协作机制，协同开展重点行业整治，加大对洗钱犯罪的打击治理力度，进一步提升反洗钱工作质效。

三、发布北京市检察机关打击治理洗钱犯罪典型案例

发布会上，北京市人民检察院发布了5起北京市检察机关打击治理洗钱犯罪典型案例，分别为白某洗钱案，李某某洗钱案，胡某受贿、洗钱案，赵某集资诈骗、洗钱案，方某某洗钱案。此次发布的案例既包括提取现金等传统洗钱犯罪手段，也包括股票交易、抵押借款等新型洗钱犯罪手段，以及控制他人银行账户、“空壳公司”转账等自洗钱犯罪手段。案件办理过程中，北京市人民检察院与人民银行营业管理部深入协作，分析梳理资金流向，结合证据综合研判，发挥了反洗钱资金监测和调查协查职能作用。

四、制发《北京市人民检察院 中国人民银行营业管理部关于建立反洗钱检察人员轮值协查机制的工作意见》

为深入落实党中央、国务院关于加强反洗钱工作的决策部署，切实推进北京地区打击治理洗钱违法犯罪工作，根据《中华人民共和国反洗钱法》《打击治理洗钱违法犯罪三年行动工作计划（2022-2024年）》等规定，北京市人民检察院与中国人民银行营业管理部在前期开展协作的基础上，结合各自职能优势，经双方协商，联合制发《关于建立反洗钱检察人员轮值协查机制的工作意见》，探索在全国首创反洗钱检察人员轮值协查机制，进一步强化反洗钱协查工作。《意见》对轮值协查方式、双方职责分工、轮值检察人员选派、轮值手续办理、开展联合培训等明确具体要求。

 

 

（来源：人行营业管理部-反洗钱处）